本帖最后由 娇娇42 于 2024-8-23 16:32 编辑
多年未见的老同学说 “带你走进生财之路” 素未谋面的网友说 “带你一夜暴富” ...... 注意！这可能是诈骗分子想掏空 你“钱袋子”的陷阱
“投资理财”类诈骗涉及大量资金往来警方持续开展“断卡”行动有效斩断了骗子的资金流 但近期诈骗分子对群众实施诈骗后不再“青睐”于网银转账 而是诱骗群众直接购买黄金并邮寄出去从而达到诈骗钱财的目的
真实案例 1 昆明王女士收到一条好友申请，对方自称是其老同学，博得王女士的信任后，双方保持紧密联系。不久后，“老同学”发送了一个网址给王女士，称自己在该网站投资赚钱，但现在被单位外派到国外不方便操作，让王女士帮忙操作以赚取收益。一段时间后，“老同学”说投入50万元本金就可以达到高回报率，并诱导王女士通过邮寄黄金的方式向该网站充值。王女士按照“老同学”说辞，将价值5000余元的黄金邮寄到指定地址，随后将购买凭证和物流信息发送给网站“客服”，“客服”表示，相应的收益将充值在网站内。看到网站内显示了第一笔“黄金投资收益”，王女士便继续网购黄金并邮寄到指定地址。经过一段时间投资后，王女士想要申请提现，但“客服”告知需要缴纳20万元提现额度。王女士咨询亲友借钱充值时，经家人提醒，再与“客服”反复沟通无果后，发现自己被骗。
真实案例 2 昭通D先生收到一个陌生快递，内有一份“聚力发展社会主义新农村”文件。D先生通过文件内容了解到，凡是收到该文件的相关人员只要扫码进群，验证身份后即可获得高达343万元的扶贫基金。一想到马上就能获得高额扶贫基金，D先生立即扫码进入微信群。通过对方发送的链接，下载了一个APP，操作期间，对方称需缴纳1%的运营费（黄金）邮寄到指定地点后才能发放扶贫金，D先生信以为真，按照对方的指示，购买了10.45克黄金，价值6000余元。对方又以D先生的扶贫资金账户被冻结，需要再去购买250克黄金邮寄后，才能解冻发放，D先生意识被骗后随后报警。
真实案例 3 丽江刘女士在网上认识了一位英俊帅气的“兵哥哥”并添加为好友，随后在“兵哥哥”的嘘寒问暖中开始了网恋。“兵哥哥”表示退伍后他准备投奔已退役的老班长，并称老班长现在是某证券交易所的领导，有“内部消息”可以保证投资稳赚不赔。但由于部队管理严格，不方便操作，于是请刘女士下载了一款APP帮忙操作其账户，刘女士在“兵哥哥”的“悉心指导”下，帮对方进行了10天左右的交易操作。看着通过简单操作便能赚钱，刘女士没有抵抗住“诱惑”，便用自己的手机注册了一个账号并充值，一番买进卖出后，也成功连本带利提现到了自己的银行卡。看到真实进账，让刘女士对“男友”深信不疑，接着在对方的一顿忽悠下又去购买了黄金邮寄给对方“加大投资”。直到发现自己用来提现转账的银行卡被冻结，打开平台账户也无法提现操作时，刘女士才恍然大悟，“兵哥哥”也早已消失的无影无踪。刘女士最终受骗10万余元。
以上案例，归根到底 还是换汤不换药的 “投资理财+黄金交易”类骗局
套路解析 “投资理财” + “黄金交易” 诈骗分子会布置好一个虚拟的投资理财途径，然后以“一定时间内可以获得高额利润”的话术蒙骗受害者。如果轻信了诈骗分子的说辞，并按照其要求购买黄金邮寄出去，那将会导致财产损失。
“倒卖黄金” + “赚取佣金”诈骗分子会预付一大笔钱让受害人帮忙购入黄金，随后又将购入的黄金变卖换成现金，待倒卖完成，便抽取部分金额作为受害人帮忙买卖黄金的报酬。若真的这样“帮忙”了，很有可能沦为诈骗分子的“洗钱”帮凶。
“杀猪盘” + “给付黄金”诈骗分子会假冒各类特定职业身份与受害人大谈感情，取得信任后，便提出自己有稳赚不赔的“好项目”或“投资遇到困难”， 需要受害人邮寄黄金帮忙周转。在前期“感情”铺垫下，受害人往往放松了警惕，按照对方要求提供黄金或直接转账，这就是典型的“杀猪盘”诈骗。
相较于网银转账邮寄金条的涉诈资金难以通过银行被公安机关“截流”是诈骗分子转移涉诈资金的新手段所以当涉及大量黄金交易时千万要提高警惕！
一看消息来源 不法分子往往通过网络搜索引擎投放虚假广告，或在社交媒体平台评论区发布“赚钱经验”“内幕消息”吸引受害人上钩。切勿轻信陌生人分享的投资建议，请记住，所有稳赚不赔的投资，都是诈骗！
二看APP来源 金融类APP在手机应用商城的上架审核十分严格，需要提供相关执照、证书、协议等资质文件。由于无法在应用市场上架，诈骗分子通常都是让用户通过点击网址链接或扫描二维码的方式下载虚假APP。陌生链接别点击，陌生APP别下载！
三看收款账户 虚假平台会要求将资金转账到指定的个人账户，而正规的交易平台通常只开设对公账户，且账户较为固定。要求转账到个人账户或对公账户与平台名称不符的，需要格外注意！
四看平台规则 假平台会制定诸多限制，如限制交易时间、交易量、限制出资等，想尽办法阻止受害人提现，待其发现不能提现后，再以“操作失误”“账户冻结”等各种理由诱骗受害人继续转钱，直到发现被骗。一旦发现被骗，及时报警！
来源：弥渡警方
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