49人落网，弥渡警方成功打掉一个“跑分”洗钱团伙

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    “夏季行动”开展以来，弥渡县公安局刑侦大队主动担当，积极作为，深入分析我县两卡犯罪趋势，精准研析犯罪特点，强化团伙式打击。近日，经缜密侦查，成功打掉一个与境内外勾连的“跑分”洗钱团伙，抓获违法犯罪嫌疑人49人，查获作案手机52部、涉案银行卡86张，移交外地违法犯罪人员线索52条；破获掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案40起，带破电信网络诈骗案件89起。

今年3月，刑侦大队接到国家反诈平台指令称：辖区居民刘某某存在资金异常交易的预警劝阻信息。接到指令后，办案民警立即开展调查工作，通过对涉诈线索分析发现，除刘某某外，吴某某、蔡某某等人也有重大作案嫌疑，研判分析后办案民警确定，这是一个涉嫌“跑分”洗钱的犯罪团伙。掌握情况后，刑侦大队迅速抽调警力在短时间内查明事实，并顺利将刘某某及其团伙成员抓捕归案。

经查，2024年3月至5月间，以犯罪嫌疑人刘某某、吴某某、蔡某某等人为首，为获取高额非法利益，与境外敲诈勒索、引流刷单类诈骗团伙勾连，发展大理、临沧等地大量银行卡卡主，利用微信、支付宝、银行卡等方式支付结算账户，适时参与接收、转移、取现上家转移的诈骗等违法犯罪资金。期间，该团伙共参与接收、转移、取现犯罪资金200余万元，非法获利60万余元。

7月，其中10余名犯罪嫌疑人已被批准逮捕，案件办理、深挖犯罪、追赃挽损等工作正有序开展中。

弥渡警方提醒：

将自己的银行卡、微信、支付宝等支付结算账户出租、出借、出售给他人用于非法转账或收款，免费或从中赚取一定的好处费、回扣、手续费，这些都属于非法出租、出借、出售银行卡或账户行为，切勿贪图小利，当心沦为电诈“工具人”。

来源：弥渡警方

雅美

打击洗钱团伙，维护金融安全，警方行动有力，市民应警惕，切勿沦为犯罪工具。